LB mujer condenados por falso de vuelta del impuesto sobre sociedades, el fraude al Medicare

El 14 de diciembre, el juez S. James Otero condenado Linda Wilson, de 60 años, de Long Beach, a cinco años de libertad condicional, con el primer año para ser servido en arresto domiciliario para la suscripción de un falso retorno del impuesto de sociedades para el año fiscal 2004, en un paja de propiedad esquema relacionado con el fraude de Medicare. Wilson admitió en su declaración de culpabilidad que era presidente y dueño de parte de los Servicios de Diagnóstico ABC, Inc. (ABC), en colaboración con otras personas que comenzó a ser investigado por fraude al Medicare.

En 2003, Wilson presentó una solicitud falsa de Medicare de inscripción para el ABC en que se han presentado declaraciones falsas acerca de su 5 por ciento o más participación en la propiedad exclusiva de ABC a Medicare y no dio a conocer que comparte participación accionaria con otros, incluyendo Konstantin Grigoryan.

Al año siguiente, Wilson otra vez no dio a conocer la propiedad compartida con Grigoryan en ABC de Medicare. Debido a la continua ocultación de la verdadera participación de Grigoryan de Medicare, ABC falsamente percibido un subsidio de reembolso por servicios prestados a los beneficiarios de Medicare.

En 2003, Grigoryan fue arrestado por fraude al Medicare, lo que Medicare para pagar las reclamaciones fraudulentas de reembolso a varios otros proveedores de Medicare.

Según acuerdo de declaración de Wilson, presentó una falsa declaración del Impuesto sobre Sociedades (Formulario 1120S) para la ABC para el año fiscal 2004, y declaró que había 37.060 dólares en ingresos accionistas ABC 'y que ABC pagó 619.075 dólares en "honorarios profesionales", como deducibles de negocios gastos . En verdad, la figura de los accionistas de ingresos era falsa y discreto y "honorarios profesionales", cifra era falsa y exagerada

Los ingresos de los accionistas falsamente no incluye las cantidades pagadas para el beneficio de la otra parte los propietarios de ABC, y los "honorarios profesionales" cantidad falsamente incluido estas cantidades.

Entre 2004 y 2005, Wilson recibió aproximadamente $ 290.927 en ganancias de la operación de ABC, que resultó de inscripción fraudulenta de Wilson de ABC como un proveedor de Medicare.

La investigación y persecución de Wilson se llevó a cabo por el IRS - Investigación Criminal, la Oficina Federal de Investigaciones, y la Oficina del Procurador de Estados Unidos en Los Angeles.